连续7个跌停后,东方集团上演“暴力撬板”行情,谁在炒作?!

3月12日,A股市场惊现“暴力撬板”行情——东方集团在连续7个交易日一字跌停后,今日开盘即跌停,却在短短数十分钟内被巨额资金拉升至涨停,上演20%振幅的“地天板”行情。

连续7个跌停后,东方集团上演“暴力撬板”行情,谁在炒作?!

这场惊心动魄的资本博弈背后,是证监会历时近一年的调查揭开的惊天骗局——这家曾被誉为”东北首富”企业的上市公司,涉嫌连续四年财务造假,累计虚增利润超42亿元,直接触及重大违法强制退市红线。

配合“动作”上,公司午间火速公告,公司预计将触及重大违法强制退市情形。今日公司股价盘中大幅上涨,股价波动较大。经核实,公司不存在应披露而未披露的重大事项,请投资者理性投资,并注意投资风险。与此同时,还表示,公司存在不符合重整条件的风险。

四年系统性舞弊工程

提到东方集团,很多人并不陌生。

这场“过山车行情”的荒诞性源于,2024年6月被证监会立案调查后,东方集团股价仍上演了“末日狂欢”——短短5个月内暴涨533%,25次涨停吸引13万散户入场接盘。而背后推手,是游资以“玄学炒股”(“东方系”)和“1元退市股博弈”为噱头的疯狂炒作。

截至发稿,东方集团在午后一度炸板,但很快回封,成交额已突破12亿元,最高封单额超6.26亿元,换手率高达43%。今日的行情,更多疑似游资借机炒作退市整理期前的”末日轮”。

连续7个跌停后,东方集团上演“暴力撬板”行情,谁在炒作?!

根据证监会披露的调查结果,东方集团2020年至2023年的财报存在系统性造假:通过虚构大豆贸易合同、伪造海外芯片研发合作邮件等方式,虚增营收超200亿元,净利润虚增幅度达300%。

这种造假手段堪比资本市场经典案例——獐子岛的”扇贝消失术”,却更具隐蔽性。大华会计师事务所作为常年审计机构,连续三年出具无保留意见报告,直到2023年才出具保留意见,暴露出中介机构履职失范的深层问题。

值得注意的是,造假期间公司实际资产负债率高达82%,却被刻意压低至55%披露,掩盖了高达192亿元的负债规模。

在此前的“七连跌停”中,在东方集团股吧,13万投资者中,“一夜无眠”“血本无归”的哀嚎此起彼伏。这些投资者多数在2024年三季度股价暴涨期间入场,平均持股成本2.8元,如今亏损幅度超60%。

连续7个跌停后,东方集团上演“暴力撬板”行情,谁在炒作?!

截至2024年三季度,民生银行、招商银行等6家金融机构对东方集团的贷款余额合计超90亿元,其中74亿元已逾期违约。

更严峻的是债务危机,公司挪用6.29亿元募集资金补流无法归还,关联方财务公司16.4亿元存款遭冻结,实控人张宏伟99.46%股权质押面临爆仓风险。随着证监会立案调查的推进,公司失去破产重整资格,74亿元逾期债务或将转化为金融机构的不良资产,形成区域性金融风险隐患。

作为黑龙江首家上市民企,东方集团曾有过辉煌历史。公司1994年登陆上交所,2015年市值一度突破500亿元,旗下拥有民生银行、锦州港等多家上市公司股权。

但过度依赖资本运作的扩张模式埋下隐患,2018年后房地产调控政策收紧,粮油主业产能过剩,公司连续四年巨亏累计42.72亿元,2024年亏损额预计扩大至8-12亿元。

警惕概念炒作”击鼓传花”陷阱

值得关注的是,近期多家退市公司出现异常波动。

其中,左江科技退市前股价暴跌99%,中银绒业老三板复活暴涨66%,反映出部分资金热衷于炒作退市题材。

具体来看,回顾以往财务造假与经营危机的公司,大多最终均以惨烈退场告终:

左江科技因虚构DPU芯片业务虚增收入12.3亿元,股价从299元暴跌至0.42元,1.2万股东人均亏损超200万元;

ST美讯因手机业务萎缩触发市值退市,游资拉抬6连阳仍难逃退市命运;

中银绒业退市后资金豪赌老三板股价翻倍,却因流动性枯竭沦为”击鼓传花”;

退市卓朗通过五年造假虚增营收18亿元,股价定格0.19元,5万投资者户均亏14.8万元,7人被终身禁市;

世茂股份因表外负债暴雷,34个跌停后股价缩水99.3%。

这些案例揭示资本市场铁律,造假者终将被淘汰,而跟风投机者亦难逃血本无归——无论是科技泡沫、概念炒作还是市值游戏,当财务真相暴露,崩盘式下跌与制度性惩罚接踵而至。

据统计,2024年证监会查处包括财务造假在内的信息披露违法案件135件,同比增长17%,居各类案件数量之首,证监会多次重申,不断强化对欺诈发行、财务造假等投资者最关切、最痛恨、“最不能忍”的违法行为的打击惩治。

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