万通发展（600246.SH）董事长兼实控人王忆会涉嫌诈骗丑闻升级了。

亿万富豪深陷诈骗丑闻漩涡

不久前，【紫财经】报道了一个叫吴建军的人向江西公安部门提交了一份材料称，他的朋友通过其银行卡向刘伟转账2.30亿用于投资万通地产的股票，后者本该在2020年将相关股票套现后返还本金与收益，但经多次催讨后一直拒不归还。吴建军一口咬定王忆会涉嫌诈骗。文章出来后，在业界引起强烈反响。

近日，网络上流传出不少新爆料，均与该事件有关，其中，一份疑似北京朝阳有关部门收到的举报材料显示，2016年7月底，王忆会安排一位中间人联系了其指定人刘伟通过代持方式，由吴建军购买了“上海富诚海富通福瑞通达1号专项资产管理计划”份额。

根据举报方的说法，2019年8月，王忆会谎称受到吴建军的委托要求将上述权益全部卖出，所得款项共计3.96亿元至今未归还。

另据知情人士透露，两份材料中均提及的刘伟，看到事情越闹越大临时反水，亦已经向北京海淀区有关部门举报王忆会。

公开资料显示，1954年出生的王忆会毕业于中国人民大学，拥有硕士学位，在2022胡润全球富豪榜上以110亿财富位列第2115名，目前，他既担任着嘉华东方控股（集团）有限公司的董事长，也是上交所上市公司万通发展（600246.SH）的董事长和实控人。

万通头顶的达摩克利斯之剑

《上市公司信息披露管理办法》第22条明确规定，上市公司发生可能对证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件而投资者尚未得知时应当立即披露，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的影响。

关于什么样的事件可以称为“重大事件”，监管部门共列举了19种情形，其中就包括上市公司或其控股股东、实控人、董监高受到刑事处罚，涉嫌违法违规被证监会立案调查或受到证监会行政处罚，或受到其他有权机关重大行政处罚等情形。

目前，万通发展尚未对此事有任何披露，从合规角度来看，上市公司的做法不存在明显瑕疵，不过，如果事态进一步发展，万通发展头顶的这柄达摩克利斯随时可能落下，从而导致投资者利益受损。

截至6月底，万通发展股东户数为2.59万，较前一季度大降9%，筹码比较集中，人均持有7.9万股，价值超过72万元，股价稍有波动都会产生不小的损失。

在前十大股东中，除了嘉华控股、万通投资和几个自然人，GLP Capital Investment 4 (HK) Limited、工行-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金、商汤科技旗下的宁波阡誓企业管理合伙企业（有限合伙）亦在其中。

此外，北京市总工会、中国船东互保协会、信达资产、吉林省能源投资集团、银河金控通过万通投资也有一些参与。

上市18年一步步跌到谷底

本次事件源于六年前的一场收购大戏。

2014年，国内地产教父冯仑创办的万通地产因种种原因陷入困境，经过两年多的运作，王忆会和嘉华控股作为白衣骑士联合福瑞通达1号资管计划和几位自然人通过定增的形式进入万通地产。

收购后，王忆会取代冯仑成为万通地产的实控人，并在2020年6月将万通地产更名为万通发展。在向监管部门提交的信披文件中，嘉华控股曾经宣称几方之间不存在关联关系，但按照吴建军的说法，王忆会似有故意隐瞒真相骗取收购批文的嫌疑。

在嘉华控股入主万通地产初期，新东家确实让投资者感受过一点温暖。

2015年，万通地产全年营收26.19亿元，亏损金额创下上市以来最差纪录，高达6.12亿元。王忆会入主后当年即扭亏为盈，2016年营收与净利润分别为23.36亿和1.10亿，随后的两年更是芝麻开花节节高，特别是2018年营收创下六年来最高纪录。

然而，这种希望转瞬即逝。

嘉华控股定增的股票一解禁，万通地产的业绩就开始断崖式下跌，2019年营收从前一年的36.45亿元直线跳水到了11.03亿元。事实上，该公司前一年业绩已经极度异常，营收看似还在稳步增长，扣非净利润却同比暴跌74%。

2020年6月，万通地产宣告更名为万通发展，企图通过多元化带给资本市场更大的想象空间，结果让人很失望，2021年营收已经跌到了8.13亿，不足高峰时的两成，这与其昔日的风光无限形成了鲜明的对比。

中期报告显示，今年1-6月，万通发展营收不足1.37亿，同期净利润-1.65亿，同比分别大降70%、-138%，全年不太乐观。